Членов ОПГ осудили за обналичивание денег в Алматы, передает наш сайт со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.
Пять членов ОПГ, занимались «обналичиванием» денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Досудебное расследование по данному факту завершено Департаментом АФМ по городу Алматы.
«Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно «обналичивали» денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путём выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд тенге», — сообщили в АФМ.
Предприятия «однодневки» регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.
Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.
