Комитет по регулированию игорного бизнеса не смог ответить, кто является конечными бенефициарами казино в Конаеве и Бурабае. Три казахстанских казино записаны на компании из неизвестных юрисдикций и безызвестных бизнесменов.
В Казахстане существуют две игровые зоны: в Конаеве и в Бурабайском районе. В них официально действуют шесть казино. Оказалось, что частью из этих казино владеют ноунеймы и компании из неизвестных юрисдикций. Например, казино CashVille в Бурайбайском районе владеет ТОО «СВ Менеджмент» ― его единственный учредитель компания «FERNGLEN». Юрисдикция и владельцы этой компании неизвестны. Казино ASTORIA и Bombay в Конаеве также владеют ТОО, зарегистрированные в Казахстане. Но в учредителях у них есть компании «Landent» и «Aselsin». Их юрисдикции и владельцы также неизвестны.
«Курсив» обратился в комитет по регулированию игорного бизнеса, чтобы узнать, кто на самом деле владеет казахстанскими казино.
В комитете рассказали, что, согласно закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» установлены требования по выявлению бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры.
«В этой связи организаторы игорного бизнеса представляют сведения о конечных бенефициарных собственниках в составе учредителей, руководителей игорных заведений», ― говорится в ответе на запрос.
Несмотря на это, в комитете не стали раскрывать, в каких юрисдикциях находятся компании «FERNGLEN», «Landent» и «Aselsin» и кто является их собственниками. Чиновники сослались на закон «О персональных данных и их защите».
«Собственники и операторы, а также третьи лица, получающие доступ к персональным данным ограниченного доступа, обеспечивают их конфиденциальность путём соблюдения требований не допускать их распространения без согласия субъекта или его законного представителя либо наличия иного законного основания», ― заявили в комитете.
Также в комитете напомнили, что закон об игорном бизнесе не предусматривает ограничений на резидентство учредителей организаторов игорного бизнеса.
Ранее «Курсив» разбирался, кому принадлежат казино в Казахстане. Одно из них аффилировано с крупными бизнесменами из нефтегазового сектора, другое ранее связывали с внуком Нурсултана Назарбаева – Нурали Алиевым. Другие же связаны с компаниями из неизвестных юрисдикций. Подробнее ― здесь.