В Таиланде на острове Пханган полиция задержала троих граждан России по подозрению в участии в нелегальном бизнесе. Эту информацию подтвердила газета Daily News.
Согласно данным издания, суд в провинции Самуи выдал ордеры на арест 21 иностранного гражданина, которых власти подозревают в ведении бизнеса с использованием местных подставных лиц. Среди арестованных числятся представители таких стран, как:
В ходе операции полиция изъяла 38 документов на земельную собственность, оцененную в сумме около 200 миллионов батов ($6 млн).
Пользование подставными лицами иностранными гражданами, включая использование номинальных акционеров или директоров из числа тайских граждан с целью обхода ограничений на иностранное участие в бизнесе, влечет за собой уголовную ответственность. Законодательство Таиланда в области иностранного бизнеса запрещает владение долей более 49% в компаниях для иностранных лиц. Это относится ко многим сферам деятельности, включая:
Привлечение тайцев для фиктивного участия в оставшихся 51% является незаконным. Власти Таиланда регулярно проводят проверки в популярных туристических местах для борьбы с этой практикой. Нарушителям грозит:
