В международный розыск объявлены три участника ОПГ, причастных к «обналичиванию» более 11 млрд тенге, передает наш сайт.
Члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в Алматы.
«Департаментом АФМ по городу Алматы установлено, что 5 членов ОПГ во главе с А. Абдуллаевым на систематической основе в период с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге», — сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.
Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком 6 и 7,5 лет в колонии общего режима.
Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены ещё три участника ОПГ, причастных к этому преступлению.
