Агентство по финансовому мониторингу Казахстана задержало одного из трёх подозреваемых в организации схемы по хищению пенсионных денег через фиктивные стоматологические клиники. Мужчину поймали на российской границе. Об этом рассказал зампредседателя агентства Женис Елемесов.
По его словам, по делу уже возбуждено уголовное дело, более 11 человек находятся под стражей, а задержания продолжаются .
«Одного задержали. На российской границе поймали», — поделился он.
Однако кого именно задержали, Елемесов не уточнил. Он добавил, что двое других подозреваемых, возможно, уже покинули страну. Их обещают поймать при возвращении.
Подозреваемые — Дуйсенов Аслан Камбарулы (1992 г.р.), Иманбаев Габбас (1998 г.р.) и Елешев Есимхан Баяндиевич (1987 г.р.). Особенно известен Дуйсенов: бывший полицейский, уволенный по негативным мотивам, в 2016 году он получил 5 лет колонии за превышение полномочий и доведение до самоубийства.
Напомним, с 2021 по август 2025 года через платформу «Отбасы банка» прошло 795 тыс. транзакций на 757 млрд тенге якобы на стоматологию. Из них 222,6 млрд тенге ушли в 20 клиник, половина — в Атырау. Только в одну атыраускую клинику направили 22,9 млрд тенге пенсионных накоплений. Клиники оказались фиктивными: услуги не оказывали, а деньги обналичивали, получая 10-20% комиссии. Общий ущерб — свыше 46 млрд тенге.