В Казани в суд передано дело «группы Сараева». Шестерых фигурантов дела обвиняют в незаконной банковской деятельности. По подсчетам силовиков, им удалось отмыть порядка 82 млн рублей.
Выйти на след преступной группы удалось сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан (УЭБиПК).
По данным следствия, с октября 2023 года по май 2024 года обвиняемый создал «организацию» для обналичивания денежных средств и и помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов через так называемый «бумажный НДС». Участники схемы искали клиентов среди организаций, оформляли фиктивные документы, перевозили наличные и вели бухгалтерское сопровождение.
Оперативники установили, что фигуранты проводили банковские операции без лицензии, используя реквизиты подконтрольных фирм. За услуги они брали комиссию не менее 14%. Доход от незаконной деятельности превысил 82 млн рублей. Общая сумма обналиченных средств за период с 2019 по 2024 год составила более 2,4 млрд рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Задержать банку обнальщиков удалось сотрудникам УЭБиПК совместно с коллегами из ГСУ, Росгвардии и УФНС. Облавы прошли в Казани и Лаишевском районе РТ, по местам проживания и на работе проведены 12 обысков. Изъяты финансовые документы, печати организаций, банковские карты, электронная техника, ключи системы «банк-клиент», черновые записи и наличные деньги в размере 2,1 млн рублей. Во время допроса двое фигурантов дела двое признательные показания.
