Актобе. 18 января. КазТАГ – Организатор филиала финансовой пирамиды Qnet осуждена в Актюбинской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Жумагазина Г. приговорена к пяти годам лишения свободы. С учетом имеющегося несовершеннолетнего ребёнка отбывание наказания отсрочено сроком на пять лет», – говорится в сообщении.
По версии суда, Жумагазина с января 2019 года по июнь 2022 в Актобе и Хромтау, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании Qnet, создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг, признанной в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой.
«В органы финансового мониторинга с заявлениями обратились 25 граждан, средствами которых в общей сумме почти 37,5 млн тенге завладела подсудимая. Имущество, добытое преступным путём на сумму 286 млн тенге, конфисковано в доход государства», – сообщили в АФМ.
Дело по факту организации финансовой (инвестиционной) пирамиды с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере, легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём, было расследовано Департаментом АФМ по Актюбинской области.
